Search
  • Großes machbar gestalten!
Search Menu

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Понятие «бенефициарный владелец» введено в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

В соответствии с внесенными поправками, у компаний появилась обязанность предоставлять по запросу банка информацию о бенефициарных владельцах. Все информации и подробности по этой теме Вы можете найти в нашем информационном письме:

Скачать информационное письмо № 06/2016 на русском языке  Download der Kundeninformation Nr. 06/2016 in deutscher Sprache

При возникновении любых вопросов — мы всегда рады Вашему обращению.